Die Amerikaner verstehen bei Betrug und Geldwäsche keinen Spaß. Wenn SWIFT-Überweisungen aus dem Ausland auch nur ein Detail der vorgeschriebenen AML-Regeln vernachlässigen, werden sie zurückgeschickt. Angesichts der zahlreichen schwarzen Schafe, die im Orient oder auf Südseeinseln beheimatet sind und trotzdem an das SWIFT-System angeschlossen sind, dürften diese Maßnahmen nicht unberechtigt sein.